Молодший(а) фахівець(чиня) з фінансового моніторингу (AML) - - 18282

General Information

Position

Молодший(а) фахівець(чиня) з фінансового моніторингу (AML)

Work arrangement

Full-time

City

Kyiv

Country

Ukraine

Department

Enabling Services

Team

Administrative Support

Area of interest

Risk & Regulatory Management

Way of work

Hybrid

Description & Requirements

Кого ми шукаємо

вища/незакінчена вища освіта за спеціальністю юриспруденція, правознавство (розглянемо студентів 4-5 курсів);
досвід роботи бажано від 1 року;
вміння орієнтуватись в законодавстві;
перевагою буде знання нормативних документів з питань фінансового моніторингу;
знання пакету програм MS Office (Excel, Outlook, Word, PowerPoint) на рівні впевненого користувача;
англійська мова на рівні Intermediate і вище;
навички критичного мислення;
сильні аналітичні навички, уважність до деталей.

Ваша майбутня роль

перевірка документів клієнтів відповідно до вимог законодавства та внутрішніх політик з питань фінансового моніторингу;
збір додаткових матеріалів по клієнтах у разі потреби;
підготовка матеріалів по клієнтам, які є політично значущими особами;
ведення та підтримання в актуальному стані бази даних клієнтів;
формування та перевірка справ клієнтів;
ведення архіву (паперового та електронного);
моніторинг змін в законодавстві та нормативних документах з питань фінансового моніторингу.

Ми пропонуємо

офіційне працевлаштування з першого робочого дня;
щорічний перегляд заробітної плати;
прозоре та динамічне кар’єрне зростання;
можливість працювати у гібридному форматі;
25 робочих днів (5 тижнів) щорічної оплачуваної відпустки;
додатковий вихідний на день народження;
страхування життя, здоров’я та подорожей;
корпоративне навчання з розвитку soft & tech skills;
курси англійської мови;
доступ до освітніх платформ (LinkedIn Learning, Udemy);
консультації з фінансових та юридичних питань, а також консультації професійного психолога чи бізнес-коуча.

Про Делойт

Кожна історія має свій початок.

Deloitte є найбільшою компанією з надання професійних послуг у світі за сукупним доходом. Наші експерти надають професійні послуги у сферах аудиту, бізнес-консалтингу, фінансового консультування, управління ризиками підприємства та консультування з питань оподаткування й права.

У Deloitte Ukraine ти зможеш здійснювати вплив, який матиме значення на глобальному рівні. З нами працюють люди, які ставлять перед собою амбітні цілі, вирішують нові завдання та прагнуть до професійного розвитку. Ми допоможемо кожному/кожній реалізувати свої таланти на шляху до успіху.

Обирай Deloitte. Choose your impact.

Ми працюємо з глобальними бізнес-практиками та повсякчас трансформуємо український бізнес, індустрії та нашу країну загалом. Зокрема, Deloitte підтримує Україну та припинив усю операційну діяльність на ринках росії та білорусі. Працюючи з нами, ти потрапляєш у середовище людей, об’єднаних спільними цінностями. Саме тому ми вітаємо у своїй команді різноманітність, рівність та інклюзивність. А ще бути частиною нашої команди – це завжди:

працювати з однодумцями;
створювати вплив, що має значення;
зростати та вдосконалюватися;
діяти та почуватися впевнено;
працювати та жити гнучко.

#LI-AD2

https://www.linkedin.com/company/deloitte

https://www.youtube.com/user/DeloitteUkraine